Как Происходит Отмывание Денег В Казино
Анализ связей — поиск взаимоотношений клиента с другими подозрительными лицами или компаниями — также крайне важен. Мы используем специальное программное обеспечение, которое анализирует миллионы транзакций, выявляя скрытые связи и аномалии, незаметные для человеческого глаза. Они переводят незаконные средства через биржи или миксеры, чтобы размыть источник, а затем обналичивают или реинвестируют анонимно. Размещение (вставка грязных денег), наслоение (сокрытие следа) и интеграция (придание ему чистого вида). Часто используется схема по «структурированию» доходов или искусственному дроблению операций на мелкие с небольшими суммами. Деньги переводятся через несколько каналов (банков, почтовых отделений, ломбардов) и аккумулируются на одном счете.